Tag: ฟอกเงิน
11 พ.ย. ฝากเงินสดผ่านตู้อัตโนมัติต้องแสดงตน
การทำธุรกรรมเงินสดผ่านเครื่องฝากเงินตู้ CDM ต้องสามารถตรวจสอบได้ทั้งต้นทางและปลายทาง เพื่อความปลอดภัยในการทำธุรกรรมและป้องกันการฟอกเงิน เริ่ม 11 พ.ย. 66
“ฝากเงินผ่านตู้” ต้อง “ยืนยันตัวตน” เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้ระบบการเงิน
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย และสมาคมธนาคารไทย เพิ่มวิธีการยืนยันตัวตนการฝากเงินสดผ่านเครื่อง CDM ด้วยรหัส OTP
เรื่องควรรู้ กับคดีฟอกเงินธนาคารกรุงไทย ของโอ๊ค พานทองแท้
บทสรุปคดีทุจริตฟอกเงิน พานทองแท้